сп. Български законник бр. 11, Ноември 2011 г. |
  |
|
Критерии за разкриване на съмнителни сделки, операции и клиенти от лица, които по занятие извършват правни консултации (задължено лице по чл. 3, ал. 2, т. 28 от ЗНИП)
1. В случаите, когато клиент поиска услуги, чрез които се прикриват незаконно резултатите от дейността на предприятието му пред компетентните органи.
2. В случаите, когато клиент е поискал услуги, за извършването на които ад...
|
сп. Български законник бр. 11, Ноември 2011 г. Ако вече сте наш абонат, моля, въведете Вашата парола за достъп: |
За да четете този и всички останали наши материали, разгледайте вариантите ни за: |
